Prevención e Investigaciónes de fraude al bienestar público (WFP&I)

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Prevención e Investigaciónes de fraude al bienestar público (WFP&I)


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Operaciones De Investigación

WFP&I tiene un número de programas innovadores, todos ellos diseñados para descubrir, investigar y procesar fraude en la asistencia pública:

Programa de Prevención de Fraude 

Los investigadores de prevención de fraude detectan e impiden el fraude en la asistencia pública antes de que los beneficios sean emitidos. Alrededor de la mitad del personal de investigacion de la sección de Prevención e Investigación y de Fraude en la Asistencia Pública (WFP&I) están ubicados en 31 oficinas de DPSS para prevenir y detectar (EFDP) fraude. Las alegaciones de fraude que son referidas a WFP&I tienen diversos orígenes; entre ellos, las oficinas de DPSS. Los investigadores de WFP&I también son responsables de investigar los problemas que hayan con huellas dactilares de los solicitantes de asistencia pública (SFIS).

  • En febrero de 2000,  un nuevo sistema estatal que utiliza imágenes de huellas dactilares reemplazó el sistema del Departamento llamado AFIRM.
  • Además de capturar las imágenes de las huellas dactilares, el sistema SFIS también captura la imagen de una foto de cada solicitante de CalWORKs en California, así como los solicitantes de Ayuda General (GR) en Los Angeles y la mayoría de otros condados.

Oficinas Regionales/Enjuiciamiento

Aproximadamente 110 investigadores están asignados en la oficina central de WFP&I para investigar el fraude en casos tanto activos como cerrados. Las alegaciones de fraude referidas a los investigadores en la oficina central de WFP&I vienen de las oficinas de DPSS, la Línea Central de Reporte de Fraude (CFRL), línea telefónica para dar información, sistemas computarizados que comparan coincidencias tales como salarios y bienes, llamadas directas del público, y referencias de otras agencias publicas y privadas. Los investigadores asignados a la oficina central de WFP&I no investigan solicitudes nuevas.

Por promedio, los investigadores de la oficina regional ubicados en la oficina central del WFP&I:

  • Examinan desde 15,000 a 20,000 investigaciones anualmente;
  • Encuentran fraude en 5,000 a 8,000 casos anualmente;
  • Envían alrededor de 200 casos al    DA (Fiscal de Distrito) para posible juicio, con una mayoría de casos que son aceptados para ser procesados; y
  • De estos casos, se obtiene un 95% de las condenas, con una restitución en su mayoría, ordenada por la corte.

Edificio de los Tribunales Penales

Una unidad del personal de WFP&I está ubicada en el edificio de los tribunales penales en Los Angeles, como anexos de la Corte. Sus deberes incluyen el proceso de entrega de cartas, emisión de citaciones, “reservaciones” (huellas dactilares y fotografías) para los clientes antes de la comparecencia y para que completen la documentación necesaria para establecer un registro de antecedentes penales.

Estadísticas Generales

Durante los años 2016/2017, WFP&I:

  • Recibió más de 15,300 referencias de alegación de fraude,
  • Completó más de 15,700 investigaciones.

Como resultados de estas investigaciones:

  • Se encontró fraude/falsificación en 5,282 casos,
  • Más de 1,961 casos fueron negados o terminados,
  • 342 personas fueron declaradas culpables de fraude al bienestar público,
  • $6.1 millones en pagos excesivos de fraude fueron detectados y detenidos,
  • Se recaudó $3.4 millones en pagos excesivos; y
  • Los ahorros a través de la anulación de costos fue de $14 millones, principalmente como resultado de las actividades de Prevención de Fraude. 

Líneas De Información De Fraude

WFP&I mantiene tres líneas telefónicas de información que proporcionan  un medio de comunicación ágil para reportar fraude a la asistencia pública.

Línea Central para Reportar el Fraude (CFRL) (800) 349-9970

El CFRL dirigido por el Condado, empezó su funcionamiento en 1978 bajo el mandato del Consejo de Supervisores del Condado.

Línea telefónica para dar información (800) 782-7463

En marzo de 1988, el Condado formalizó un contrato con We Tip, Inc., para recibir reportes de fraudes en asistencia pública.

Estas líneas están disponibles para el uso anónimo del público.WFP&I recibe miles de llamadas cada año reportando casos de fraude a través de estas dos líneas. El personal de WFP&I comprueba los archivos computarizados para determinar si existe un registro de caso para cada llamada y su situación, de ser así. cuando se encuentra un registro de un caso de asistencia pública, se asigna la referencia a un investigador para que sea investigada.

Unidad de admisión (310) 349-4609

Esta línea telefónica está disponible durante todo el día de trabajo y tiene acceso de correo de voz para que los informantes dejen un mensaje.

Personal

Aproximadamente 261 empleados son asignados a la sección de WFP&I. De estos, más de las dos terceras partes pertenecen al personal de investigación.

Los investigadores son seleccionados de las filas de trabajadores de elegibilidad y supervisores con experiencia o individuos con estudios de justicia criminal o areas relacionadas.

Estos completan un año como empleados en capacitación, durante los cuales reciben entrenamiento intenso en técnicas de investigación, redacción de reportes, y como oficial del orden público. Todos los Investigadores de Fraude de asistencia pública (WFIs) deben pasar por un entrenamiento estándar como  un oficial del orden público (POST). Además, en el año 2000, la legislatura del Estado aprobó el AB 2059 para estandarizar el entrenamiento para todos los investigadores de fraude de asistencia pública en California. Como resultado, todos los investigadores de fraude de asistencia pública contratados después del 1° de enero de 2001, se les requiere asistir y pasar un curso especializado básico de investigador de 4 meses  (SIBC) además de sus entrenamientos para investigadores de DPSS. Aunque el curso de SIBC incluye el uso de armas de fuego, los investigadores de fraude asistencia pública en el Condado de Los Angeles no están armados.

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